打击电信网络新型违法犯罪,快看看景宁银座怎么做的!

2020-06-04 10:29:05信息来源:县发改局浏览次数:
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 为严厉打击电信网络新型违法犯罪,有效遏制此类违法犯罪活动的发展蔓延势头,景宁银座村镇银行对打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动进行工作部署。

  景宁银座村镇银行深刻认识当前电信网络新型违法犯罪形式的严重性、复杂性,坚决坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的工作方针,明确职责,全面落实打击治理工作,切实维护人民群众合法利益。主要在强化内控,完善流程,提升技术封堵,该行严格执行实名制管理规定,充分利用联网核查等技术手段,结合问询环节,真实了解客户身份和开户意愿,对于代理开户的需电话咨询客户本人真实意愿。

  其次是完善前台操作流程,提升技术封堵,该行在开户时读取客户身份证号码如已开立过客户号,系统自动回显户名信息,保证客户信息正确。为在开户时如读取的身份证件号已存在,系统自动会检索相关信息及时补全客户信息。现对开户、开客户号时进行了控制,避免同一客户使用不同证件开立客户号 。同时,建设电信诈骗风险交易事件管理平台,该行根据业务系统情况,依托主发起行台州银行建立电信诈骗风险交易事件管理平台,实现对涉案账户信息共享、快速查询等功能,开展支付结算业务专项检查。

  三是开展防范宣传该行营业机构通过柜面、ATM机、网上银行、悬挂警示标语、张贴防范提示、LED字幕滚动、发放宣传资料、进校园宣讲等多形式开展防范宣传工作,及时披露不法分子犯罪手段和伎俩,着力提升广大群众防范电信网络诈骗意识和能力,维护好群众的合法利益。

 

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